Borusan Birleşik Boru ve BMB Holding Birleşme Süreci
Borusan Birleşik Boru ve BMB Holding, 30 Haziran 2024 tarihli finansal tabloları esas alarak birleşme sürecine girmişlerdir. Birleşme oranı %26,5164 olarak belirlenmiş ve değişim oranı 0,00080 olarak hesaplanmıştır.
Birleşme işlemi kapsamında Borusan Birleşik Boru’nun sermayesinin 21.582,28 TL artırılması ve bu artışın BMB Holding hissedarlarına tahsis edilmesi planlanmaktadır.
Şirket, PwC Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’nu esas alarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur.
Birleşme işlemi ve gerekli sermaye artışına ilişkin kararlar, yapılacak Genel Kurul onayına sunulacaktır.
Borusan’ın KAP Duyurusu
Borusan, Yönetim Kurulu kararı ile BMB Holding’in tüm aktif ve pasifinin Borusan Birleşik Boru tarafından devralınarak birleşilmesi işlemini başlatmıştır.
Birleşme işleminde finansal tabloların 30 Haziran 2024 tarihine göre esas alınacağı belirtilmiştir. Ayrıca, birleşme oranı, değişim oranı ve sermaye artırım tutarı Uzman Kuruluş Raporu’na dayanarak belirlenmiştir.
Birleşme sürecinde herhangi bir ayrılma hakkının doğmayacağı ve pay alım teklifi yükümlülüğü bulunmadığı da vurgulanmıştır.
Sermaye Artırımı ve Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu, birleşme işleminde sermaye artırımının gerçekleştirilmesi yönünde karar almıştır. Uzman Kuruluş Raporu’na dayanarak belirlenen sermaye artırım tutarı 21.582,28 TL olarak belirlenmiştir.
Artırılacak sermayenin, birleşme sonucunda infisah edecek BMB Holding hissedarlarına dağıtılması planlanmaktadır.
Esas sözleşmedeki değişikliklerin SPK ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmasının ardından Genel Kurul onayına sunulacağı belirtilmiştir.
Borusan Birleşik Boru ve BMB Holding Birleşme Süreci Duyurusu
6 Eylül 2024 tarihinde yapılan SPK başvurusu ile başlayan birleşme sürecinde detaylar netleşmeye başlamıştır. Duyuru metni, Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni hazırlanmıştır.
Birleşme işlemiyle ilgili tüm belgeler ilgili kurumlara sunulmuş ve sürecin mevzuata uygun biçimde ilerlemesi sağlanmıştır.
Herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağı ve pay alım teklifi yükümlülüğü bulunmadığı belirtilmiştir.
